Криптоинвесторы потеряли почти 1 миллион долларов из-за обещаний гарантированной доходности
18 июня Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что федеральное жюри признало виновным 53-летнего Дэниела Чартроу, ранее проживавшего в Саут-Лейк-Тахо и Лоди (Калифорния), после того как в ходе восьмидневного судебного разбирательства его связывали с мошенническими схемами, связанными с криптовалютами и инвестициями, которые обошлись инвесторам почти в 1 миллион долларов. В деле фигурировали компании Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC и потерпевшие по всей стране.
Прокуроры представили дело, основанное на ложных гарантиях, фиктивных предприятиях и средствах инвесторов, которые так и не были использованы в соответствии с обещаниями. Мошеннические схемы действовали с марта 2021 года по февраль 2022 года; в течение этого периода Чартроу и его сообщник контролировали несколько компаний и общались с инвесторами посредством телефонных звонков, текстовых сообщений, электронной почты, Microsoft Teams и Zoom.
Министерство юстиции пояснило:
«Crypto-Pal была интернет-компанией по торговле криптовалютами, которая гарантировала высокую доходность без какого-либо риска».
«В разные моменты Чартроу также утверждал, что компания TDA Global занималась поставками авиационного топлива авиакомпаниям или управляла собственной платформой по торговле криптовалютой», — продолжило Министерство юстиции.
Судебные доказательства показали, что Чартроу руководил операциями, используя псевдонимы, в том числе «Леонард» и «Леон». Он говорил своим сообщникам, что ему необходимо скрывать свою личность из-за предыдущего осуждения за мошенничество, хотя многие инвесторы позже узнали, что именно Чартроу контролировал эти компании и их счета.
Презентации для инвесторов менялись в зависимости от направления деятельности. Crypto-Pal позиционировалась как компания, занимающаяся торговлей криптовалютами, в то время как TDA Global в разное время описывалась то как поставщик авиационного топлива для авиакомпаний, то как отдельная платформа для торговли криптовалютами.
Псевдонимы, доступ к банковским счетам и ложные заявления привели к убыткам инвесторов на сумму почти 1 млн долларов
Банковские документы стали ключевым элементом дела, возбужденного государством. Хотя Чартроу не был подписантом на коммерческом банковском счете Crypto-Pal, доказательства показали, что он неоднократно получал к нему доступ для снятия наличных, совершения покупок и перевода средств инвесторов на счета, которые он лично контролировал.
Жертвы попадали в эти схемы через личные и профессиональные связи, в том числе по рекомендациям друзей или родственников. Прокуроры описали сфабрикованные выписки со счетов, ложные заверения в росте доходов и неоднократные вводящие в заблуждение заявления, которые убеждали инвесторов перечислять дополнительные денежные средства или криптовалюту.
Министерство юстиции отметило:
«Чартроу грозит максимальное предусмотренное законом наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения».
Требования о возврате средств выявили разрыв между обещаниями и фактическим движением денежных средств. Когда инвесторы требовали возврата своих средств или задавали вопросы о задержках, Чартроу придумывал оправдания, перекладывал ответственность на других или прекращал общение, в то время как жертвы не получали ни дохода, ни возврата вложенных средств.
Источник: cryptonews.net